Ещё две финансовые организации покидают рынок

11 сентября стало известно, что Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых компаний – Трастового Республиканского Банка и НКО «Сибирский Расчетный Центр».

Согласно материалам Банка России, Трастовый Республиканский Банк не выполнял нормативные акты ЦБ, связанные с противодействием отмыванию денежных средств. Помимо этого кредитная организация участвовала в сомнительных операциях, связанных с выводом за границу денежных средств, объём которых за 8 месяцев 2014 года, по данным Центробанка, превысил 12 млрд рублей.

Регулятор также отмечает, что руководство банка не смогло принять необходимых мер по нормализации деятельности банка и организации систем внутреннего контроля.

Организация участвует в Системе страхования вкладов.

Также лицензии на осуществление банковской деятельности лишилась НКО «Сибирский Расчетный Центр».

Такие меры связаны с несоблюдением организацией актов законодательства, запрещающего «отмывание» средств. Регулятор указывает, что компания не представляла уполномоченному органу данных по операциям, которые подлежат контролю.

Внутреннее контролирование деятельности НКО также расходилось с требованиями ЦБ, кроме того, Центр участвовал в проведении сомнительных операций.